Комиссия FATF проверит Россию на чистоту денег
Комиссия Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force, FATF) с понедельника приступает к работе в Москве для подготовки отчета, который может стать основанием для исключения России из "черного списка" стран, не борющихся с отмыванием "грязных" денег, сообщает . В состав делегации FATF войдут представители четырех стран - США, Франции, Германии и Швеции.
Комиссии FATF предстоит изучить, как Россия на практике исполняет законодательство о противодействии легализации преступных доходов. В ходе визита, который продлится неделю, эксперты FATF проведут встречи в администрации президента РФ, Минфине, КФМ, ФКЦБ, ЦБ, посетят ряд коммерческих банков, в частности, Сбербанк России, а также правоохранительные органы. Планируется, что комиссия FATF в рамках визита посетит Петербург и Тулу.
По итогам визита в Москву комиссии предстоит подготовить отчет, который будет представлен в европейский комитет FATF за несколько дней до начала очередной сессии этой международной организации, которая пройдет в Париже 9-11 октября.
|
