|
Ведущему специалисту Мастер-банка Мери Теванян предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности с оборотом 500 миллионов рублей в день. Об этом 14 марта сообщается на сайте департамента экономической безопасности МВД РФ.
Теванян поместили под домашний арест. По версии следствия, она оказывала банковские услуги банде, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Кроме того, ведущий специалист заблаговременно предупреждала банду о решениях Росфинмониторинга заблокировать счет той или иной фирмы-однодневки.
Об обезвреживании банды, которая с августа 2010 года незаконно обналичивала деньги, было объявлено в феврале. Следователи полагают, что преступники предлагали всем желающим обналичить деньги в обход законодательства. Взамен банда требовала 3,5-5 процентов от обналиченной суммы, а за 8 процентов преступники брались обналичить даже бюджетные средства. Имена предполагаемых членов банды следствие не раскрывает.
Предполагается, что часть своих доходов подпольные банкиры направляли на подкуп чиновников, а также на финансирование некоей экстремистской организации. О какой организации идет речь, не сообщается.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
"Атомный бизнес" России на фоне катастрофы в Японии возмутил западную прессу…
• Московских милиционеров лишили бесплатного проезда в метро…
•
В России завершился единый день голосования. ЦИК РФ огласил первые предварительные данные: лидирует "Единая Россия"…
•
Суд арестовал двух подозреваемых в нападении на журналиста Фетисова…
•
Нарушений на нынешних выборах больше, чем год назад, заявляют в ассоциации "ГОЛОС" …
•
Второй отряд спасателей МЧС отправится в Японию …
•
Росатом считает возможность взрыва на третьем реакторе АЭС в Фукусиме маловероятной…
•
Жириновский призвал японцев ради спасения нации переселяться в Россию…
•
Отряд спасателей МЧС отправляется в Японию…
•
ЦИК: россияне голосуют активнее, чем на прежних региональных выборах
…
•
Онищенко вновь заверил приморцев, что радиация там в норме. А вот в Японии по-прежнему тревожно…
•
МИД РФ: россиян среди пострадавших от землетрясения в Японии пока нет…
•
На выборах в Саратове зафиксированы массовые вбросы бюллетеней, заявляют в КПРФ…
•
Три человека стали жертвами пожара в Кировской области…
•
Опаздывающий лайнер с туристами из Японии ждут в Москве к двум часам …
•
В России выбирают 12 региональных парламентов - гегемония "ЕдРа" по угрозой…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA | |
|
