|
В Москве задержаны трое подозреваемых в незаконном обналичивании 3,4 миллиарда рублей. Об этом 29 июля сообщает агентство "Интерфакс".
По версии следствия, подозреваемые 2,5 года предоставляли услуги по незаконному обналичиванию и инкассации денег. За услуги они брали с клиентов от трех до восьми процентов от суммы. Всего преступники получили от незаконной деятельности 103,4 миллиона рублей.
Следователи полагают, что преступники основали кредитную организацию, которая не имела лицензии и не была зарегистрирована в Центробанке. В незаконных операциях использовались реквизиты как минимум 33 фирм, а также поддельные электронные поручения. С клиентами преступники встречались в нескольких арендованных офисах.
Уголовное дело возбуждено по 172-й статье УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
В аварии под Петербургом пострадали 12 человек. По словам очевидцев - десантники…
•
Черноморский флот России "сдулся" в 10 раз за 15 лет, подсчитали СМИ накануне Дня ВМФ РФ…
• В Ташкенте возобновили регистрацию иногородних…
•
Суд ограничился уменьшением срока бизнесмену Алексею Козлову, обвиненному в мошенничестве и отмывании денег…
•
Собянин приказал уволить главу ГУПа, владеющего сталинскими высотками. Его подозревают в мошенничестве…
•
"Аэрофлот" опередил Lufthansa, British Airways и Air France по качеству услуг пассажирам…
•
В Свердловской области офицер на танке насмерть задавил солдата срочной службы…
•
Суд отклонил иск военной части к разоблачителю "собачьей тушенки" майору Матвееву…
• Суд отклонил иск военных к автору ролика о собачьей тушенке…
•
Защита Лебедева подала жалобу на отказ ему в УДО…
•
Вице-спикер Госдумы подтвердил, что уходит в ОНФ, но в "Единую Россию" вступать не будет…
•
МИД России готовит жесткие, но адекватные меры в ответ на "список Магнитского" США…
• Солдата-срочника в Свердловской области задавил танк…
• В Эстонии задержан автор нецензурной рассылки от имени президента…
• Нургалиеву доверили борьбу с экстремизмом…
•
В преддверии 31 числа оппозиционеров задерживают превентивно: Лимонову припомнили неуплаченные штрафы…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA | |
|
