|
В столичном банке "Кодекс" проводятся обыски по делу о незаконной банковской деятельности. По данным правоохранительных органов, это учреждение использовалось группировкой злоумышленников, которые за два с половиной года легализовали более 20 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе ГУ МВД России по ЦФО, поступившем в "Ленту.ру".
Помимо банка обыски проводятся по месту жительства подозреваемых участников группировки и в двух офисах, которые они арендовали.
В сообщении отмечается, что нелегальными банковскими услугами пользовались как физлица, так и организации, в том числе зарубежные. Структура, созданная подозреваемыми, через фиктивные фирмы осуществляла денежные расчеты и переводы, выдачу наличных, операции с валютой и инкассацию.
Через подпольный банк, как полагают в полиции, отмывались средства полученные преступным путем, например, при уклонении от уплаты налогов. Однако, для осуществления ряда банковских операций злоумышленникам было необходимо легальное финансово-кредитное учреждение, для чего и использовался банк "Кодекс".
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Заместитель мэра Екатеринбурга задержан за организацию заказных убийств…
•
Следователи допросили бывшего тульского губернатора Дудку и снова отпустили на свободу…
•
В Хасавюрте обезврежена бомба мощностью 100 кг тротила. В бою рядом с городом погибли двое спецназовцев…
•
Запись со смертельным ДТП на Садовом кольце заблокирована. Но ФОТО и ВИДЕО появились в блогах…
• Президент Эстонии встретился с Далай-ламой…
• В Ростовской области пропал госсоветник…
• Медики уточнили число погибших в результате ДТП на Садовом кольце…
• За нарушение правил пожарной безопасности закрыли 450 школ…
•
Школьник посрамил Фурсенко: после скандала с ЕГЭ стал студентом престижного университета…
•
Горбачев рассказал, о какой ошибке жалеет больше всего, и поведал, куда нужно было послать Ельцина…
•
Российская компания рассказала, как будет выглядеть первый космический отель (ФОТО и ВИДЕО)…
•
СМИ: Путин пытается воссоздать СССР в другом формате, но рискует растерять партнеров по СНГ…
•
Рабочих оправдали за рисование плитки в центре Москвы. Западные СМИ сравнили проект со стихийным бедствием…
• Российские боевые самолеты впервые полетят в США…
•
Праймериз "Единой России" и ОНФ спровоцировали "космическую" ссору и обвинения в фальсификации…
•
Минобороны на МАКСе сорвало два контракта на самолеты стоимостью в три миллиарда долларов…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA | |
|
