|
Число возбужденных ЦБ дел об отмывании банками денег в третьем квартале 2011 года выросло в два с половиной раза до 696, пишет "Коммерсантъ". Подобный рост стал возможен из-за поправок к законодательству, вынуждающий Банк России штрафовать банки и их сотрудников за все без исключения нарушения закона о легализации средств.
До вступления в силу поправок 24 января 2011 года обязанности выписывать штрафы у ЦБ не было. Пользоваться ли этим видом санкций или нет, регулятор решал сам, исходя из всей совокупности выявленных нарушений.
Стоит отметить, что значительная часть санкций применяется к сотрудникам банков, ответственных за борьбу с отмыванием. Из 1146 дел, возбужденных в первые девять месяцев, 346 пришлось именно на них.
Это привело к вымыванию из банков квалифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег. Размер штрафов сейчас составляет от 10 до 50 тысяч рублей, причем штрафовать за одно и то же нарушение могут ЦБ, ФСФР и Росфинмониторинг.
Попытки банкиров оспорить санкции в судах сейчас ощутимого результата не дают. Юридические инстанции, как правило, признают правомерными даже санкции за технические ошибки.
Как отмечает издание, в конечном итоге ужесточение санкций может привести к снижению качества борьбы с отмыванием незаконно полученных денег.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Из горящей конюшни в Москве эвакуирован верблюд…
•
Источник рассказал, за что ЦИК жалуется на наблюдателей ПАСЕ: на них обиделась "Единая Россия"…
•
"Союз" не подвел: космический корабль с новым экипажем успешно пристыковался к МКС…
•
Чеченского поэта в Москве убили из переделанной травматики. У следствия есть основная версия…
• К поискам "Капитана Кузнецова" подключилась авиация…
•
Виновница смертельного ДТП на Бирюлевской улице госпитализирована в "шоковом состоянии"…
•
В Москве убит известный деятель чеченской культуры, поэт Руслан Ахтаханов…
• Назарбаев распустил Мажилис…
•
Россия изучает обращение косовских сербов, которые просят у нее гражданства…
• Депутаты КПРФ напали на машину "Почты России"…
•
Россияне смогут два часа в месяц дозвониться напрямую главе СКР Александру Бастрыкину…
•
В Карачаево-Черкесии суд посадил двенадцать боевиков на разные сроки…
•
Продолжение скандала с незаконной агитацией ЕР в красноярской школе: власти отчитали и школьника, и директора…
•
Недавно освобожденного бизнесмена Козлова собираются снова осудить и "грохнуть" на этапе, утверждает его жена…
•
Сирийская оппозиция рассказала в Москве, какую резолюцию должен принять СБ ООН…
• Суд отклонил иск прокурора к бывшему начальнику Магнитского…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA | |
|
