|
Власти США заявили о разоблачении схемы, которую ливанское исламистское движение "Хизбалла" использовало для отмывания через американскую финансовую систему сотен миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA).
Иск по поводу обнаруженных махинаций подан в федеральный суд Манхэттена.
Как утверждается в заявлении, на деньги, переведенные из Ливана в США, закупались подержанные автомобили, которые потом продавались в Западной Африке. Вырученные средства, а также деньги от продажи наркотиков затем отправлялись обратно в Ливан. По данным американских властей, в 2007-2011 годах в США для покупки подержанных автомобилей из Ливана были переведены как минимум 329 миллионов долларов.
В иске утверждается, что в схеме участвовали, в частности, Lebanese Canadian Bank и две ливанских биржи - Hassan Ayash Exchange Company и Ellissa Holding. С организаций, участвовавших в схеме, США намерены взыскать более 483 миллиона долларов.
Вашингтон считает "Хизбаллу", которая играет важную роль в политике Ливана, террористической организацией.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
После выборов Медведеву пришлось срочно менять Послание парламенту: главной темой может стать идея Путина…
•
После того, как Путин посмеялся над обидным фото во "Власти", главреда журнала решили не увольнять…
•
Путин вдохновил протестующих "контрацептивами" и "баранами": новому митингу предрекают небывалый успех…
• На юго-западе Казахстана произошли беспорядки…
• Московские школы выберут день для контрольной по математике…
•
Кудрин предъявил Путину ультиматум: или реформы, или он. И опроверг слова премьера о "жулике" Касьянове…
•
Участники VIP-охоты на Алтае, которая кончилась катастрофой, ушли от ответственности, решив вопрос по электронной почте…
• Посольство России отвергло претензии Джиоевой…
• Чиновника из Минобороны понизили после статьи о бадминтоне…
•
Росстат подвел окончательные итоги переписи: россияне вымирают так, что страна скатилась в мировом рейтинге…
•
В окружении Прохорова пустили слухи о его "договоренности с Путиным": Медведева якобы обманули…
• Суд снял выговор с Ходорковского…
•
Президентский совет по правам человека подготовил доклад по второму делу Ходорковского и Лебедева…
•
В Самаре женщина погибла, когда ее засосало в эскалатор в торговом центре…
•
Путин сумел удивить на прямой линии, предложив странные реформы, решила российская пресса…
•
Организаторы нелегальных казино в Подмосковье не сядут - во всем виновата "прокурорская крыша"…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA | |
|
