|
Итальянская полиция обвинила бывшего президента банка UniCredit Алессандро Профумо (Alessandro Profumo) в финансовых махинациях, направленных на уклонение от налогов. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным агентства, преступную схему Профумо осуществил, когда возглавлял UniCredit. В финансовых махинациях также обвиняются 16 бывших и действующих менеджеров финансового учреждения, а также три сотрудника британского банка Barclays.
Reuters отмечает, что в 2007-2008 годах соучастникам удалось скрыть от налоговой службы 245 миллионов евро и таким образом уйти от налогов, которые нужно было уплатить с операций с этими деньгами. Для уклонения использовалась сложная схема, связанная с переводами денег из одного банка в другой.
В середине октября стало известно, что налоговая полиция Италии наложила арест на средства банка UniCredit на сумму в 245 миллионов евро. Государственные органы заподозрили финоорганизацию в уклонении от налогов. Тогда же сообщалось, что Алессандро Профумо и еще 19 человек будут допрошены в рамках предварительной проверки.
UniCredit - крупнейшая итальянская банковская группа. Ее филиалы находятся в 22 странах, в том числе в России, Украине, Латвии, Литве, Эстонии, Азербайджане. В России действует "дочка" UniCredit - "Юникредит банк". Компания входит в топ-30 российских банков.
Профумо возглавлял UniCredit с 1997 по 2011 год.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Пенсильванский политик заставлял госслужащих работать на выборах…
• Министр обороны США назвал сроки израильского удара по Ирану…
• Республиканцы сочли передачу узников Гуантанамо талибам неприемлемой…
• Дональд Трамп поддержал кандидатуру Митта Ромни…
• Семья убитого пограничника потребовала от властей США 25 миллионов…
• Номинанта на "Оскар" задержали за съемку в Конгрессе США…
• Агенты ФБР вломились с бензопилой по ошибочному адресу…
• Аналитик американской разведки вынес с работы архив секретных бумаг…
• США закончат боевые действия в Афганистане на год раньше…
• На дне Атлантики нашли судно с грузом платины из СССР…
• Митта Ромни закидали блестками…
• Оглашение приговора Виктору Буту отложили…
• Канзасские бизнесмены попросят оставить им рабочих-нелегалов…
• Госдеп США ужесточит правила для участников программы Work Travel…
• Суд в США постановил вернуть Испании 17 тонн сокровищ…
• Число жертв ДТП во Флориде выросло до 11…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, Россия | 
