|
В головном и трех дополнительных офисах Гринфилдбанка в Москве проходят обыски в рамках так называемого "игорного дела". Об этом 16 февраля сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
По версии следствия, именно в этом банке легализовывал деньги владелец сети казино в Подмосковье Иван Назаров. Помощники Назарова обменивали в банке рубли на доллары. В банке не спрашивали паспорт у людей, обменивающих валюту на сумму более 15 тысяч рублей, хотя по закону это обязательно.
В ближайшее время Следственный комитет направит в Центробанк материалы, которые могут являться основанием для отзыва лицензии у Гринфилдбанка.
Уголовное дело о незаконном игорном бизнесе было возбуждено в отношении Назарова в феврале 2011 года. Подмосковная прокуратура препятствовала преследованию бизнесмена. В итоге следователи пришли к выводу, что прокуроры покровительствуют Назарову. Было возбуждено дело о взятках, самым высокопоставленным фигурантом которого стал заместитель прокурора Подмосковья Александр Игнатенко. Прокурора Подмосковья Александра Мохова понизили в должности.
Назаров и двое его помощников пошли на сотрудничество со следствием и дали показания против прокуроров. Их выпустили из СИЗО под домашний арест.
У Гринфилбанка уже возникали сложности с законом. В 2010 году банк был оштрафован на 100 тысяч рублей Федеральной антимонопольной службой за использование в рекламе скульптуры "Родина-мать зовет!". Летом 2011 года справедливость решения ФАС подтвердил суд.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Посол РФ в Латвии отверг слухи о финансировании борца за русский язык…
•
Телеканалу "Дождь" велели отчитаться перед прокуратурой о видеотрансляции протестных митингов…
•
Организовывавшая митинги журналистка Романова ушла с работы из-за суда над мужем…
•
В армии осваивают преемника "Макарова" - стрельба из пистолета Ярыгина "вызывает положительные эмоции"…
•
"Правдоруб" в Совфеде: Россия по ядерной мощи обогнала весь мир, но в остальном отстала на 30 лет…
• ФМС разрешила французской писательнице вернуться в Россию…
• В казахском Актобе появились предвыборные плакаты Прохорова…
•
Мосгорсуд завернул жалобу по делу фонда "Федерация", который судится с Чулпан Хаматовой…
• МИД РФ опроверг намерение украинцев поднять налоги на Черноморский флот…
• Тимошенко отказалась сдавать свою кровь немцам…
• Пожилую петербурженку в метро задело шальной пулей…
•
Госдепартамент США отобрал у российских ученых два миллиона долларов …
•
В Москве мужчина погиб, упав на рельсы на станции метро "Полянка"…
•
Владелец "Вятка-банка" считает заказом против Навального проверку Центробанком его счетов …
• В московском метро на рельсах погиб человек…
• Аэропорт Екатеринбурга затянуло туманом…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA | |
|
