|
Таганский суд Москвы вечером в пятницу, 16 марта, постановил заключить под домашний арест двух подозреваемых по делу о незаконном обналичивании двух миллиардов рублей. Как сообщает агентство РАПСИ, это генеральный директор инвестиционной компании "Инвест-Капитал" Эльдар Кунашев и заместитель председателя правления "Золостбанка" Александр Крюков.
Ранее под домашний арест был посажен безработный Александр Шемалаков, также проходящий по этому делу.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова, управлению удалось пресечь деятельность преступной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании по меньшей мере двух миллиардов рублей. В рамках этого дело были проведены 29 обысков, в том числе в Мастер-банке, Судостроительном банке, "Золостбанке", АКБ "Стратегия".
По данным следствия, подозреваемые, используя фирмы-однодневки и поддельные электронные поручения, переводили деньги на счета в коммерческих банках, затем - на счета других организаций, после чего средства обналичивали.
Предполагается, что организаторы преступной схемы получали вознаграждения в размере трех-семи процентов об обналиченных сумм.
Уголовное дело расследуется по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Ранее в пятницу сообщалось также, что полиция задержала Артема Сисаакяна - предполагаемого организатора преступной группы, отмывшей 70 миллиардов рублей. В преступной схеме, к которой, предположительно, причастен Сисаакян, фигурирует Фондсервисбанк.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Президентскую партийную реформу обозвали "политическим сатанизмом"…
•
"Исторический момент": Удальцова внезапно отпустили из застенок, заменив отсидку штрафом…
•
Старейшая женщина Забайкалья повесилась, устав "мешать" родне…
•
В Рязанской области при взрыве гранаты погиб актер, снимавшийся в "Глухаре"…
•
Кремль начинает выпускать конфеты "Белочка" под своим брендом…
•
В Казани нашли еще одну "официальную" жертву полицейских-садистов из отделения "Дальний"
…
• МИД России осудил марш легионеров SS в Риге…
•
По делу Pussy Riot арестована третья девушка. "Ирина Локтина" оказалась Екатериной Самуцевич…
• Верховной Раде предложили штрафовать беременных за курение…
• Прокурор Ростовской области уволен за нарушение присяги…
• Медведев назначил Ткачева спецпредставителем по Абхазии…
• Новый глава Молдавии призвал к выводу российских войск из Приднестровья…
•
Следователи и гаишники решили, кто виноват в ДТП с машиной жены полпреда Минха…
•
Госдума обещает внести поправки внесистемной оппозиции в законопроект Медведева о политических партиях …
• Арестована третья участница панк-группы Pussy Riot…
•
В Москве аварийно сел лайнер "Сухой Суперджет-100" с проблемами в шасси…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA | |
|
