|
В Москве пресечена деятельность группировки, получившей несколько миллиардов рублей от незаконного обналичивания. Об этом 10 августа сообщается на сайте городского ГУ МВД.
Лидер группировки Джейхун Ахмедов объявлен в федеральный розыск. Еще одна подозреваемая уже осуждена за незаконную банковскую деятельность. Ее приговорили к 2,5 годам колонии условно. Под следствием находятся еще несколько человек. Задержан ли кто-то из них, не уточняется.
Группировка попала в поле зрения правоохранительных органов в начале 2012 года. Было установлено, что она действует на территории одной из плодоовощных баз.
Газета "Известия" узнала из собственных источников, что осужденная участница группировки - бывший главный бухгалтер дополнительного офиса банка "Холдинг-кредит", лицензия которого была отозвана в мае 2012 года. Ахмедов, по сведениям издания, в прошлом был заместителем управляющего допофиса.
Также газета выяснила название плодоовощной базы - "Новые Черемушки". Источники издания утверждают, что также для подпольной деятельности использовались помещения "Холдинг-кредита" и еще четырех банков.
Источники "Известий" заявили, что комиссия, которую преступники брали от желающих обналичить деньги, составляла три процента. Группировка действовала с 2001 года.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Защитники Pussy Riot наступают: опозорившая ФСО акция в Мавзолее и стычка у храма Христа Спасителя (ВИДЕО)…
•
В Подмосковье погиб школьник, собиравшийся поразить друзей экстремальными фото…
• Антон Красовский стал обвиняемым по делу о стычке с журналистами Life News…
• В гараже молдавского парламента нашли изуродованных Маркса и Энгельса…
• Грузия обвинила Медведева в нарушении государственной границы…
• Президента Таджикистана решили оградить от ишаков…
•
Аналитики S&P назвали две главные проблемы России - нефть и Путин…
•
Эксперты: предсказать место падения аварийных спутников невозможно - могут рухнуть всюду, в РФ тоже…
•
Руководителем московской полиции назначен бывший начальник МУРа…
•
В Москве осудили хирурга, у которого во время косметической операции умерла пациентка-стоматолог…
• Бастрыкин провел 22-часовой прием граждан…
• Автор закона о гей-пропаганде засудит Мадонну за петербургский концерт…
• Харьковчане вышли на рельсы из-за отмены дешевых электричек в Россию…
•
Россия ставит Иран на место: в ответ на 4-миллиардный иск грозит глобальными проблемами…
• Бывшего полицейского засудят за "неприязнь" к "Единой России"…
• У лидера украинских радикалов украли избирательный список…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA | 
