|
Власти США заявили об аресте 150 миллионов долларов, предположительно задействованных в схеме отмывания денег ливанского исламистского движения "Хизбалла". Об этом сообщается на сайтах Федеральной прокуратуры США и американского Управления по борьбе с оборотом наркотиков.
Федеральный прокурор Прит Бхарара и глава Управления по борьбе с оборотом наркотиков Мишель Леонхарт заявили, что ключевую роль в финансовых махинациях играл Ливанско-канадский банк.
В феврале 2011 года американское Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями запретило Ливанско-канадскому банку осуществлять свою деятельность в рамках американской финансовой системы. В декабре 2011 года федеральный суд Нью-Йорка обвинил банк и две ливанские биржи в отмывании доходов "Хизбаллы" от продажи наркотиков и другой преступной деятельности путем продажи подержанных машин, купленных в США, в странах Западной Африки. Согласно докладу Леонхарт, по этой схеме с 2007 по начало 2011 года было переведено не менее 329 миллионов долларов.
"Хизбалла" опровергла обвинения, назвав их очередной попыткой запятнать ливанское сопротивление, сообщает AFP.
США объявили движение "Хизбалла" террористической организацией в 1997 году. Все активы группировки на территории, на которую распространяется юрисдикция США, заморожены.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Вор сломал пятки при попытке сбежать из полиции…
• Казахстанские художники нарисуют портрет монстра-убийцы пограничников…
• В Петербурге разбили мемориальную доску чекисту…
•
Прапорщик рассказал про "укус Каспарова", а эксперт - о том, грозит ли полицейскому бешенство…
•
Осужденная участница Pussy Riot рассказала, как с ними обошлись после приговора, и решила: власти испугались…
•
Эксперты: Против Ходорковского, возможно, готовится третий процесс, грозящий приговором на 20 лет…
• ВС РФ потребует завести дело за взлом сайта Хамовнического суда…
• Туркмения сделала первый шаг к многопартийности…
• В Партии регионов готовы сделать английский язык региональным в Киеве…
• В Абхазии задержан наемный убийца из Грузии…
• Дальневосточная ГЭС почтила память Ким Чен Ира…
• Для московских школьников выпустят учебник толерантности…
•
Российский суд официально признал, что езда в автозаке - это пытка…
•
Студент под Петербургом погиб, когда врачи отправили его на допрос с ножевым ранением в груди…
• Украинская милиция освободила жившего в курятнике раба…
• Советник Путина назвал приговор Pussy Riot ошибкой…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA | |
|
