|
Полиция и спецназ провела обыски в офисах банка "Церих" в Москве и подмосковном Королеве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управления экономической безопасности ГУ МВД по Москве. Действия полицейских связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье 172 Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность).
По данным правоохранительных органов, сотрудник данного кредитного учреждения за вознаграждение переводил деньги на счета подконтрольных ему фирм, а затем занимался обналичкой этих средств.
При этом счета организаций были открыты именно в "Церихе". Предварительно установленный доход от незаконной деятельности превысил 38 миллионов рублей.
На сайте кредитной организации отмечается, что "по техническим причинам" 31 августа 2012 года операционный офис "Остоженка" не будет обслуживать клиентов. В инвестиционной компании "Церих" "Ленте.ру" заявили, что происходит выемка документов в банке "Церих" по поводу одного из клиентов. Сама ИК при этом работает в прежнем режиме.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• 37 тысяч немцев выступили против механизма спасения еврозоны…
• В США прошел кошачий видеофестиваль…
• Автомобили Volkswagen назвали в США самыми качественными…
• На рынке ипотеки выросло число заемщиков предпенсионного возраста…
• Продюсер Battlefield: Bad Company ушел к разработчикам Angry Birds…
• Европейский аэрокосмический концерн стал партнером Caterham…
• Ватикан отозвал жалобу на немецкий сатирический журнал…
• Шотландский рыбак выловил бутылку с 98-летним письмом…
•
СМИ: покойного Игоря Квашу в передаче "Жди меня" заменит не менее оппозиционный Михаил Ефремов…
•
В московских подземных переходах пройдет фотовыставка-конкурс…
• Стала известна дата выхода Torchlight II…
• Стюарды FIA наказали Шумахера по ошибке…
• Банк Москвы решил привлечь молодежь бесплатными велосипедами…
• Citroen DS3 без крыши представили официально…
• Объявлена дата европейского релиза God of War: Ascension…
• За дом Гарри Поттера попросили 1,2 миллиона евро…
| |
|
