|
В Испании проводится общенациональная спецоперация против китайской мафии, в ходе которой были задержаны около 100 человек. В частности, обыски и аресты были проведены в мадридском пригороде Фуэнлабрада, где расположен крупнейший в Европе китайский оптовый рынок, сообщает газета El Mundo.
Задержанных подозревают в отмывании денег и других преступлениях. Всего выписаны 108 ордеров на арест.
Среди задержанных советник мэра Фуэнлабрады Боррас Хосе Эрнандес (Borrаs Josе Hernаndez) и порноактер Начо Видаль (Nacho Vidal). По данным полиции, организаторами схемы по отмыванию денег являются 15 человек, в том числе крупный бизнесмен китайского происхождения Гао Пин (Gao Ping).
Операция под кодовым названием "Император" началась утром 16 октября. Ее возглавляет судья Национальной судебной коллегии Фернандо Андреу (Fernando Andreu).
Основные оперативные мероприятия проводятся в Мадриде. Также обыски и аресты прошли в Барселоне, Стране басков, Малаге и регионе Кастилия и Леон.
Следствие полагает, что из Китая в Испанию морским путем в контейнерах привозились товары массового спроса, которые не проходили должную таможенную очистку и с продажи которых не платились налоги. Вырученные деньги затем либо переправлялись в Китай наличными, либо вкладывались через подставные фирмы в различный легальный бизнес.
По данным газеты ABC, арестованный порноактер помогал китайцам отмывать деньги через свои фирмы, а советник мэра мадридского пригорода, в котором расположен китайский рынок, оказывал подозреваемым различные услуги с использованием своего служебного положения. Кроме того, изданию удалось узнать, что в ходе операции конфискована наличность на миллионы евро, причем точная сумма еще не подсчитана.
Помимо отмывания денег, задержанных подозревают в других разнообразных преступлениях. Газета El Pais, в частности упоминает вымогательство, подкуп чиновников, организацию проституции, нелегальной миграции, и азартных игр, а также наркоторговлю.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Обама поставил Ромни "диагноз"…
• Хиллари Клинтон взяла на себя ответственность за гибель посла в Бенгази…
• Полицейские из кортежа Мишель Обамы попали в аварию…
• В США начались слушания по делу о терактах 11 сентября…
• В США арестовали дочь самого разыскиваемого наркобарона…
• Доказательства обвинения по делу Ярошенко проверят на подлинность…
• Мишель Обама досрочно проголосовала на президентских выборах…
• Ромни собрал рекордную сумму пожертвований за сентябрь…
• МИД РФ обвинил американские суды в двойных стандартах…
• Аэропорт Анкориджа закрыли из-за шутки…
• Крейсер ВМС США столкнулся с атомной подводной лодкой…
• В штабе Обамы в Денвере выстрелом выбили окно…
• Дефицит бюджета США вновь превысил триллион долларов…
• Американка получила 99 лет тюрьмы за издевательства над дочерью…
• Госдепартамент назвал политику РФ по Сирии морально несостоятельной…
• США похвалили Турцию за перехват сирийского лайнера…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, Россия | 
