|
В Москве задержаны вице-президент и еще один топ-менеджер "Банка расчетов и сбережений", подозреваемые в незаконном выводе за границу 1,6 миллиарда рублей. Об этом 22 октября сообщается на сайте МВД РФ.
По версии следствия, незаконные услуги по выводу денег за рубеж оказывались с июля 2010 по апрель 2012 года. Деньги перечислялись по поддельным платежным поручениям и контрактам в оффшорные банки в Китае, Вьетнаме, Польше и прибалтийских странах.
Банкиры брали с клиентов от 3,5 до 7 процентов суммы перевода. Таким образом они получили 56,5 миллиона рублей.
С подозреваемых взяли подписки о невыезде. Проведены 19 обысков по местам работы и жительства банкиров. Обнаружены печати и учредительные документы более 20 фирм-однодневок, более 200 электронных ключей к системе банк-клиент, бухгалтерские и иные документы. Заблокированы счета фирм-однодневок, на которые в день проведения операции поступило более 175 млн рублей и 300 тысяч долларов. Все предыдущие зачисления подозреваемые успели списать якобы на кредитование.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• В Белоруссии водка подорожала в полтора раза…
• В КС Латвии предложили провести референдум о переходе на евро…
• Художника Лоскутова вызвали в прокуратуру из-за футболок Pussy Riot…
•
Зверям, которых взял под покровительство Путин, живется грустно: не хотят ни любви, ни тепла…
•
Аварийный "разгонник" "Бриз-М" разрушился на орбите: заговорили об угрозе МКС…
•
Закрытие военного аэродрома спровоцировало острый кризис в Тикси: нет ни лекарств, ни продуктов…
•
Осужденные активистки Pussy Riot этапированы из Москвы: в "супердальнюю колонию" и "лагерный ад"…
• В Минске задержаны десятки участников драки из-за телефона…
•
На "Маяке" извинились за глумление над смертельно больными детьми: "Скажем так, товарищи, тон был неуместен"…
•
Кремль будет насаждать новую идеологию через управление времен КПСС…
•
Еще одна "стреляющая свадьба" в Москве: водитель Bentley от радости палил в воздух…
• Верзилов заявил об этапировании участниц Pussy Riot…
•
Новым главой центра имени Хруничева стал Александр Селиверстов …
•
В ночном клубе Краснодара кавказцы устроили погром и стрельбу из-за летнего конфликта с охраной…
• В Кремле создано управление патриотического воспитания…
•
Суд арестовал оппозиционера Леонида Развозжаева на два месяца, заявили его соратники…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA | |
|
