Россия

Эти средства размещены на счетах в зарубежных банках, в том числе Швейцарии, Бельгии и Люксембурге. Арестованы также другие активы банкира, в том числе недвижимое имущество: земельные участки, объекты незавершенного строительства, автомобили.

Кроме того, были арестованы принадлежащие ему примерно восемь миллионов акций ОАО "Банк Москвы". По версии следствия, этими акциями Андрей Бородин владеет опосредованно, через подконтрольную ему компанию "Плениум Инвест ЛТД", зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Следствие также получило решение суда о наложении ареста на имущество Бородина в Латвии, где он владеет двумя квартирами и участком земли.

Те же меры были предприняты в отношении бывшего заместителя главы Банка Москвы Дмитрия Акулинина, которого наряду с его экс-начальником российские власти обвиняют в хищении средств, принадлежащих РФ, и выводе их за рубеж. Как и Бородин, Акулинин скрывается от следствия. В ноябре 2011 года он был объявлен в международный розыск.

Следствие утверждает, что арест активов производится с целью возмещения ущерба, который Бородин якобы нанес своими противоправными действиями. Cледственный департамент министерства "осуществляет комплекс целенаправленных мероприятий по розыску имущества, принадлежащего обвиняемым с последующим наложением арестов". Над этим вопросом совместно работают Минфин, МИД, Интерпол, Росинфомониторинг, а также компетентные органы зарубежных стран.

В 2010-2011 годах в отношении Бородина и Акулинина было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту выдачи Банком Москвы, распоряжавшегося государственными средствами, кредита на сумму 12,76 миллиарда рублей малоизвестному ЗАО "Премьер Эстейт". По версии следствия, этот кредит не был обеспечен залогом и через некоторое время оказался на личном счету жены бывшего мэра Москвы Елены Батуриной.

« « Вернуться

Далее » »