|
В Москве разоблачили преступную группу, которая в результате незаконной банковской деятельности "отмыла" 12 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает пресс-служба Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД РФ по Москве.
По данным оперативников, в группу входили восемь человек из числа сотрудников одной из столичных товарно-сырьевых бирж (ее название в сообщении УЭБиПК не фигурирует). Они использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц для обналичивания денег и их транзита за границу. По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 миллиардов рублей.
По факту "отмывания" денег было возбуждено дело по статье 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). В рамках расследования этого дела были проведены обыски в офисе, который занимала организация, а также в квартирах ее сотрудников. В результате сотрудники правоохранительных органов нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Водителям в Хельсинки предложили сдать машины в "зимний отель"…
• Россия потратит на ядерное оружие сто миллиардов рублей…
•
Стрельба в протестантской церкви в США: один погибший…
•
Трамп обещает пожертвовать 5 млн долларов, если Обама опубликует свои аттестаты…
• В Тунисе нападавшего на посольство США посадили на год…
•
В Тунисе арестован подозреваемый участник нападения на консульство США в Бенгази…
•
Эквадор попросил Великобританию разрешить Ассанжу пройти лечение в больнице…
•
У побережья Сомали пираты обстреляли флагманский корабль НАТО…
• C полигона Капустин Яр запустили межконтинентальную ракету…
•
Террорист, желавший взорвать аэропорт Лос-Анджелеса в ночь смены тысячелетий, сядет на 37 лет…
•
"Оживший" бразилец пришел на собственные похороны и довел до обморока гостей …
•
КНДР "приоткрылась": ее худшая в мире авиакомпания теперь представлена в интернете…
•
Грузинский канал ПИК, журналисты которого протестовали молчанием, окончательно закрыли…
•
Россиянку, изнасилованную в Италии, могут лишить визы и вернуть домой…
• Рекламу с голыми людьми запретили из-за ирландской ветчины…
• Жители Мисураты захватили город сторонников Каддафи…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия | |
|
