|
В Москве разоблачили преступную группу, которая в результате незаконной банковской деятельности "отмыла" 12 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает пресс-служба Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД РФ по Москве.
По данным оперативников, в группу входили восемь человек из числа сотрудников одной из столичных товарно-сырьевых бирж (ее название в сообщении УЭБиПК не фигурирует). Они использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц для обналичивания денег и их транзита за границу. По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 миллиардов рублей.
По факту "отмывания" денег было возбуждено дело по статье 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). В рамках расследования этого дела были проведены обыски в офисе, который занимала организация, а также в квартирах ее сотрудников. В результате сотрудники правоохранительных органов нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Наместник Сретенского монастыря обвинил СМИ в клевете…
• Мосгордума проверит слияние школ для хулиганов с обычными…
•
Компания экс-депутата Кнышова выиграла госконтракт на строительство дороги на 7,5 млрд рублей…
•
Спецоперация "Эдельвейс" в Казани: загадка дома номер 25 и альтернативная версия событий…
•
В "Оборонсервис" нагрянули с обысками - похищено госнедвижимости на 3 млрд рублей…
•
В Саратове наделала шуму еще одна кавказская свадьба - с белым Hummer и национальными флагами…
• В Кузбассе ввели штраф за нарушение "тишины и покоя" днем…
•
Суд лишил прав на полтора года священника на Mercedes, убившего в ДТП двух человек…
• На чиновников Минобороны завели дела о мошенничестве…
•
В МВД объяснили, почему обыскали и отвезли в полицию адвоката фигуранта "болотного дела"…
•
В Забайкалье ищут трехлетнего малыша, в Приморье - ученицу коррекционной школы…
• "Единая Россия" создала фильтр для законопроектов…
•
Акунин выиграл суд у таблоида, который напечатал псевдоинтервью о его любви к борделям…
• Тамбовские студенты сообщили об отмене решения о слиянии вузов…
• Адвоката по "болотному делу" отпустили после дачи пояснений…
•
В Москве неожиданный обыск у адвоката фигуранта по "болотному делу", сам он задержан…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA | |
|
