|
Британский банк HSBC решил потратить 700 миллионов долларов на программу "Знай своего клиента". Об этом сообщается в пресс-релизе финорганизации.
Срок исследования составит пять лет. Считается, что подобные программы препятствуют отмыванию средств. Базовые мероприятия, которые проводятся в рамках "Знай своего клиента" - опросы, изучение персональных данных и определение на основе собранных данных возможных намерений клиента использовать счета банка для отмывания средств.
Пересмотр данных клиентов в HSBC является частью соглашения с американскими властями, согласно которому британский банк согласился выплатить 1,9 миллиарда долларов.
Из этой суммы 1,265 миллиарда долларов получит Министерство юстиции США, еще 665 миллионов долларов банк заплатит регуляторам, которые занимались расследованием его махинаций с деньгами наркокартелей. Об этом пишет The Financial Times.
По версии следствия, как минимум 881 миллион долларов, полученных от торговли наркотиками в Мексике и Колумбии, были легализованы через счета HSBC. Кроме того, британский банк обвинили в помощи некоторым странам в уклонении от санкций - в частности, Ирану, Кубе, Судану, Ливии, Мьянмару.
HSBC, в свою очередь, утверждает, что меры по противодействию отмыванию средств принимались. В частности, в 2009-2011 годах траты на эти цели в США выросли в девять раз до 244 миллионов долларов, а штат сотрудников вырос в десять раз до 1,1 тысячи человек.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Мосгорсуд вынес приговор по делу на 2,5 млрд, спровоцировавшему самоубийство чиновника…
• Путин разрешит въезд в РФ только по загранпаспортам…
• Верховная Рада седьмого созыва собралась на первое заседание…
• Путин назвал нормой семью с тремя детьми…
•
Московские власти и оппозиция решают судьбу "Марша свободы": провал переговоров грозит "винтиловом" на Лубянке…
• Совету Федерации надоели сенаторы в драных джинсах…
• Столицу Казахстана предложили назвать именем Назарбаева…
• Никас Сафронов подал в суд на Pussy Riot…
•
Спецоперация в Тырныаузе: уничтожены три боевика, ранены двое полицейских…
•
Московский детсадовец записал на диктофон, как воспитатель-"монстр" издевается над детьми…
•
Путин приготовил послание 12.12.12: о духовности, офшорах, а то и о поправках в Конституцию…
• Сенатор Торшин решил переселить сирот на Кавказ…
• В Молдавии введут штраф за сорняки…
•
Шойгу просят расплатиться по 650-миллионному долгу за энергию для военных…
•
Московская Хельсинская группа обеспечена на год пожертвованиями Шевчука и Прохорова…
• Энергетики попросили Шойгу погасить миллиардные долги Минобороны…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA | |
|
