|
Правоохранительные органы в Москве пресекли деятельность преступной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании денежных средств через систему электронных переводов "Почты России". Как сообщается на сайте МВД, предполагаемый ежегодный оборот теневых финансовых операций превышал 15 миллиардов рублей.
Возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности, дома у фигурантов и в учреждениях почтовой связи провели тринадцать обысков. Шестеро подозреваемых задержаны, четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении еще двоих мера пресечения пока не избрана.
По данным следствия, деньги от заказчиков поступали на счета подконтрольных подозреваемым фирм под видом платежей за несуществующие услуги. Затем средства переводили физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях "Почты России" и возвращали заказчику. Организаторы преступной схемы взимали за такую операцию комиссию в размере 2,5 процента.
Оперативники уже изъяли более ста печатей, в том числе инспекций Федеральной налоговой службы, нотариусов и учреждений почтовой связи а также учредительные документы фирм-однодневок и 129 миллионов рублей. Продолжаются мероприятия для выявления новых преступных эпизодов и участников группы.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Театр кукол Образцова эвакуировали из-за пожара…
• Сердюков явился на допрос в Следственный комитет…
• "Ведомости" назвали Pussy Riot и волонтеров Крымска персонами года…
•
Министр, выступавший против "сиротского закона", снялся в агитационном ВИДЕО со своим приемным сыном…
•
ДТП с гибелью двух человек в Москве: чемпион по картингу задержан на двое суток…
• Единорос предложил платить усыновителям 1,2 миллиона в год…
• СПЧ напомнил президенту о противоречиях в законе против усыновления…
•
Бурятским детям будут давать фамилии в соответствии с национальными традициями…
•
Житель Костромской области убил жену, случайного проезжего, застрелился сам…
•
В Тверской области прорвало газопровод, начался пожар…
• В Москве профессиональный гонщик насмерть сбил двух человек…
• "Студенческим омбудсменом" выбран Артем Хромов…
• Россия откажется от таксофонов…
•
Людмила Шавенкова стала секретарем в новом составе иркутского облизбиркома…
• Глава Минобрнауки снялся в ролике с пропагандой усыновления…
• Комитет Кудрина попросил Путина не подписывать закон об усыновлении…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA | |
|
