|
В Москве обезврежена группировка, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью. Об этом 15 января сообщается на сайте городского ГУ МВД.
Один предполагаемый член банды задержан, еще пятерых человек проверяют на причастность к группировке. Проведены восемь обысков, в ходе которых изъяты печати фиктивных фирм, электронные ключи от систем "Банк-Клиент", финансовые документы и переписка с клиентами.
По версии следствия, группировка предоставляла услуги по незаконному обналичиванию денег. Для этого финансы переводились со счетов клиентов на счета подставных компаний. Какой процент нелегальные банкиры требовали за свои услуги, не уточняется. Однако сообщается, что, по расчетам ГУ МВД, они успели получить от своей деятельности 500 миллионов рублей.
Возбуждено дело по 172-й статье УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
РФ расширила список американцев по "антимагнитскому" закону - уже не дали визу экс-начальнику тюрьмы Гуантанамо…
• В Грузии обнаружили сеть тайных агентов-геев…
• Спасатели извлекли всех людей из-под развалин дома в Чувашии…
• В России стало меньше атеистов…
• Последствия аварии на теплотрассе на юго-западе Москвы ликвидированы…
•
СКР обещает рост стоимости и расширение географии дела "Оборонсервиса"…
•
Комитет Кудрина оценил политреформы, инициированные Медведевым: цели не достигнуты…
•
Адагамов заявил о выходе из общественного совета при Минкульте - "потемкинской деревни"…
•
В Приамурье пьяный водитель, сбив ребенка, бросил его на морозе - мальчик впал в кому…
• Школьницы в Приморском крае погасили Вечный огонь снежками…
•
В Приморье задержан обвиняемый в убийстве кандидата в мэры Дальнегорска …
• В Чувашии взрыв газа разрушил трехэтажный жилой дом…
•
Взрыв бытового газа в Чувашии: под завалами могут быть люди…
•
В Якутии начинается отстрел волков…
•
Мэр Ахтубинска вновь объявил об отставке: на этот раз из-за "дискредитации" в СМИ…
• Подозреваемый в четырех убийствах на озере Балхаш застрелился…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA | |
|
