|
МВД РФ разоблачило группу нелегальных банкиров, которые незаконно обналичивали и выводили в офшоры деньги для организаций, связанных с Минобороны РФ. Об этом 17 января сообщается на сайте МВД.
По версии МВД, преступники успели незаконно обналичить более 800 миллионов рублей. Их клиентами становились разные организации, но в основном - получающие деньги из бюджета, в том числе по контрактам Минобороны.
Под контролем банды находились около 50 фирм-однодневок. Деньги клиентов переводились на их счета якобы в качестве оплаты различных товаров и услуг. Стоимость обналичивания составляла 3-5 процента от суммы.
Проведено несколько обысков, изъяты печати и учредительные документы однодневок, электронные ключи от системы "банк-клиент", черновики бухгалтерии, а также наличные деньги на сумму четыре миллиона рублей.
Предполагается, что координатором банды являлась заместитель руководителя отдела одного из московских банков. Избрана ли для нее какая-либо мера пресечения, не уточняется. Предполагаемый организатор банды помещен под домашний арест, еще с четверых подозреваемых взяты подписки о невыезде.
МВД не уточняет, имеет ли группировка какое-либо отношение к громкому делу холдинга "Оборонсервис" и иным сопутствующим делам, возбужденным в последние месяцы.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Боярский отказался просить Путина о 31-й больнице - тот занят глобальными проблемами…
• Эстонская спецслужба изъяла журналы для российских соотечественников…
• Бабурин оспорил в суде увольнение из РГТЭУ…
• В Грузии бывших чиновников будут судить присяжные…
•
Оппозиция готовит праймериз в КС в Подмосковье, Екатеринбурге и Дагестане…
• В Госдуме предложили создать ведомство по делам сирот…
• Студентов привлекут в полицию дополнительной стипендией…
• Священник Свердлов не согласился с причиной своего увольнения…
•
"Единая Россия" готовится рассылать политспам, меняя ботов на прокремлевских блоггеров, выяснили журналисты…
•
При строительстве моста на остров Русский украли металла почти на 100 млн рублей…
•
Пострадавшая при покушении на Деда Хасана женщина прооперирована, ее состояние тяжелое…
•
Активиста "Солидарности", который пытался уехать после инцидента с Лешей Улыбкой, разыскивает Следственный комитет…
•
Размещение ракет НАТО на границе с Сирией "грозит провокациями" - Генштаб отслеживает ситуацию…
•
В Краснодаре вспыхнул жилой дом: трое отравились угарным газом…
•
Полиция задержала журналиста "Новой газеты" "за грабеж", а затем отпустила без предъявления обвинений…
•
Глава Минюста отказался "наезжать" на "иностранных агентов" среди НКО…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA | |
|
