Русский Лос-Анжелес. Russian Los Angeles
Портал русскоязычных жителей Лос-Анжелесa. Russian Los Angeles community.
Найди свое счастье, служба знакомств на RussianAmerica.COM Русские концерты на Американской сцене
Home
Home Русский Лос-Анжелес. Russian Los Angeles - russian-speaking community website In English
News
Events
Yellow Pages
Classifieds
Forum
Chat
Dating
TV/Video
Horoscopes
Home » News Central
NEWS CENTRAL >> Вокруг света
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
Последние новости со всего мира.
 

Вокруг света

В Молдавии возбудили уголовное дело по факту отмывания денег российских "неприкасаемых"
12:13PM Monday, Feb 11, 2013

Предполагается, что так называемая "группа Клюева", в состав которой входили высокопоставленные чиновники МВД и ФСБ, выводили часть похищенных из российской казны денег через один из крупнейших молдавских банков Banca de Economii
Проверка была инициирована в декабре 2012 года по запросу юристов инвестиционного фонда Hermitage Capital, еще в июне сообщивших о нелегальных транзакциях на сумму около 53 миллионов долларов
Издание указывает, что украденные средства "связаны с убийством юриста Сергея Магнитского"

Молдавия подключилась к расследованию деятельности российских чиновников, которых на Западе подозревают в причастности к гибели арестованного юриста Сергея Магнитского. Предполагается, что так называемая "группа Клюева", в состав которой входили высокопоставленные чиновники МВД и ФСБ, выводили часть похищенных из российской казны денег через один из крупнейших молдавских банков Banca de Economii, сообщает Euobserver.

Проверка была инициирована в декабре 2012 года по запросу юристов инвестиционного фонда Hermitage Capital, еще в июне сообщивших о нелегальных транзакциях на сумму около 53 миллионов долларов. По данным компании, при помощи этих операций в 2008 году на банковские счета поступили похищенные из российского бюджета деньги, откуда они переводились в Австрию, Эстонию, Финляндию, Латвию, Литву, Швейцарию, Гонконг и на Кипр.

Издание указывает, что украденные средства "связаны с убийством юриста Сергея Магнитского". Именно российский юрист вскрыл аферу по выводу миллионов долларов российскими чиновниками и силовиками, после чего стал фигурантом уголовного дела, был арестован и вскоре скончался в СИЗО.

Дмитрий Клюев являлся владельцем Универсального банка сбережений, через который проходил незаконный возврат налоговых платежей на сумму более 3 млрд рублей. В 2006 году банкир был осужден за попытку хищения 97% акций Михайловского ГОКа.

"Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии возбудил уголовное дело по статье №243 УК Молдавии "Отмывание денег", - сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински. При этом, как сказали в этом же ведомстве изданию Euobserver, до сих пор не был заморожен ни один счет. Из-за презумпции невиновности имена подозреваемых не называются. Известно, что за ходом "дела особой важности" следит сам премьер-министр Влад Филат.

Банк Banca de Economii сейчас и без того в затруднительном положении. Бывший глава банка, Григорий Гачкевич, руководивший им в период, когда была совершена операция "группы Клюева", на прошлой неделе был задержан полицией в аэропорту Кишинева за то, что способствовал выдаче сомнительных кредитов на крупные суммы оффшорным фирмам, подвергая банк риску банкротства, пишет AVA.MD.

Кроме того, случай с отмыванием денег может отразиться не только на репутации банка, но и на отношения Молдавии с Евросоюзом, отметил глава Hermitage Capital Билл Браудер. Это окажется для страны очень некстати, так как в в ноябре этого года премьер-министр Влад Филат намерен подписать политическое соглашение об ассоциации и соглашение о свободной торговле с ЕС и надеется, что в этом году ЕС предпримет ряд шагов для того, чтобы Молдавия получила безвизовый режим.

"Молдавия является ключевым транзитным пунктом для отмывания денег из дела Магнитского, так что настоящее расследование серьезно повысит шансы европейских правоохранительных органов найти и арестовать тех, что причастен к этому случаю", - высказался Браудер. "То, как поступят, что сделают или не сделают молдаване в этом случае, станет показателем того, являются ли они надежными партнерами для вступления в структуры ЕС", - заключил он.

По данным журналистов, помимо Молдавии, в настоящее время расследованием финансовых операций возможно причастных к делу Магнитского лиц заняты еще четыре страны - Литва, Швейцария, Кипр и Латвия. Из этих стран лишь в Литве представители следствия подтвердили факт расследования и сообщили о заморозке счетов всех офшорных компаний, которые делали транзакции через банк Ukio bankas. Власти остальных стран официальных комментариев на этот счет не давали.

facebook

По материалам NewsRu.com
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия
 
Читайте также:

По карьере кота британского премьера нанесен новый удар - после отставки с поста мышелова его не пустили в МИД

Германия хочет поменять "русских шпионов" на "врага Путина" - изменника из ФСБ, выяснила местная пресса

Вдова Арафата пожалела, что вышла за него: "Хотела бросить мужа сотню раз"

Раненый кандидат в президенты Армении снова передумал переносить выборы

В деле о загадочной кончине "информатора" по делу Магнитского в Британии обнаружилась предсмертная страховка

С партбилетов французских коммунистов исчезли традиционные серп и молот


Самоубийство казахстанского генерала-пограничника связали с катастрофой самолета Ан-72

Торнадо в штате Миссисипи: более 12 пострадавших, в четырех округах объявлен режим ЧП (ВИДЕО)

США предлагают России сэкономить 8 млрд долларов, но та боится разозлить военных

В Индии 36 человек задавили насмерть во время священного праздника

На Филиппинах скончался крокодил-людоед, занесенный за свои габариты в Книгу рекордов Гиннесса

На юге Миссисипи бушует торнадо: смерч сопровождается проливным дождем

Лос-Анджелес обещает миллион долларов за информацию о полицейском, объявившем вендетту

В США две компании поскандалили в кафе: стрельба, трое ранены

В Калифорнии во время съемок реалити-шоу потерпел крушение вертолет

Французские военные эвакуировали 50 журналистов из зоны перестрелки в центре Гао

На Канарских островах с круизного лайнера сорвалась шлюпка - пятеро погибших

Давка на религиозном празднике в Индии: более 20 погибших

Трое министров покинули свои посты в правительстве Туниса

Бойня скотоводов: в Южном Судане убиты более ста человек

Раненный кандидат в президенты Армении просит отсрочить выборы



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
Terms of Service | Privacy Policy | Advertise | Web Hosting | Contact | Site Map | Site Map (rus)
Rambler's Top100   Рейтинг@Mail.ru Russian America Top
© 2024 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact