|
Число возбужденных ЦБ дел об отмывании банками денег в третьем квартале 2011 года выросло в два с половиной раза до 696, пишет "Коммерсантъ". Подобный рост стал возможен из-за поправок к законодательству, вынуждающий Банк России штрафовать банки и их сотрудников за все без исключения нарушения закона о легализации средств.
До вступления в силу поправок 24 января 2011 года обязанности выписывать штрафы у ЦБ не было. Пользоваться ли этим видом санкций или нет, регулятор решал сам, исходя из всей совокупности выявленных нарушений.
Стоит отметить, что значительная часть санкций применяется к сотрудникам банков, ответственных за борьбу с отмыванием. Из 1146 дел, возбужденных в первые девять месяцев, 346 пришлось именно на них.
Это привело к вымыванию из банков квалифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег. Размер штрафов сейчас составляет от 10 до 50 тысяч рублей, причем штрафовать за одно и то же нарушение могут ЦБ, ФСФР и Росфинмониторинг.
Попытки банкиров оспорить санкции в судах сейчас ощутимого результата не дают. Юридические инстанции, как правило, признают правомерными даже санкции за технические ошибки.
Как отмечает издание, в конечном итоге ужесточение санкций может привести к снижению качества борьбы с отмыванием незаконно полученных денег.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Четвертые "Сумерки" возглавили североамериканский кинопрокат…
•
Умерла писательница Мария Корякина, вдова Виктора Астафьева…
•
Салман Рушди победил в споре с соцсетью Facebook…
•
Дэвид Суше согласился сняться в последних пяти сериях "Пуаро"…
• Нолан завершил съемки третьего фильма о Бэтмене…
•
Петербург получит на сохранение исторического центра 300 млрд рублей…
• Создатель "Безумцев" рассказал о финале сериала…
•
Марина Абрамович шокировала Лос-Анджелес новым перформансом со съедобным "трупом"…
•
В метро Петербурга умер легендарный диджей, дедушка-фрик МС Вспышкин (ВИДЕО)…
•
Брэд Питт обещает оставить актерскую карьеру через три года…
• Из "Запутанной истории" сделают короткометражку…
• "Граждане Кале" Родена оказались бесхозными…
•
Институт Модильяни опроверг обвинения ГМИИ в демонстрации подделки…
•
Умер известный актер театра и кино Лев Борисов…
• Дэвид Йэтс снимет фильм по мотивам сериала "Доктор Кто"…
• На исторический центр Петербурга выделят 300 миллиардов рублей…
| 
