|
МВД РФ разоблачило группу нелегальных банкиров, которые незаконно обналичивали и выводили в офшоры деньги для организаций, связанных с Минобороны РФ. Об этом 17 января сообщается на сайте МВД.
По версии МВД, преступники успели незаконно обналичить более 800 миллионов рублей. Их клиентами становились разные организации, но в основном - получающие деньги из бюджета, в том числе по контрактам Минобороны.
Под контролем банды находились около 50 фирм-однодневок. Деньги клиентов переводились на их счета якобы в качестве оплаты различных товаров и услуг. Стоимость обналичивания составляла 3-5 процента от суммы.
Проведено несколько обысков, изъяты печати и учредительные документы однодневок, электронные ключи от системы "банк-клиент", черновики бухгалтерии, а также наличные деньги на сумму четыре миллиона рублей.
Предполагается, что координатором банды являлась заместитель руководителя отдела одного из московских банков. Избрана ли для нее какая-либо мера пресечения, не уточняется. Предполагаемый организатор банды помещен под домашний арест, еще с четверых подозреваемых взяты подписки о невыезде.
МВД не уточняет, имеет ли группировка какое-либо отношение к громкому делу холдинга "Оборонсервис" и иным сопутствующим делам, возбужденным в последние месяцы.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
ВИДЕО: полицейский среди всеобщей паники спас женщину, рухнувшую на рельсы мадридского метро…
• Взявших заложников малийских боевиков окружили…
• В Джакарте затопило президентский дворец…
•
Индия по рекомендации США присоединилась к странам, приостановившим полеты "лайнеров мечты"…
•
В Таджикистане в третий раз за год заблокирован Facebook…
•
Алжирское военные окружили в Сахаре террористов, взявших в плен 41 иностранца…
•
В Грузии арестован один из силовиков Саакашвили, которого подозревают в организации покушений в Москве…
• Депутаты отказались пускать машины с пассажирами на "выделенки"…
• Индейцы перекрыли мост на границе Канады и США…
• Автомобиль Леонида Новицкого попал в реку…
• На южнокорейской АЭС аварийно отключился реактор…
• Основной объем новых офисов Петербурга пришелся на класс А…
• Opel сэкономит на открытой версии Adam…
•
Из чилийской пустыни астрономы разглядели появление новых звезд в космическом "инкубаторе"…
•
В столице Гватемалы найдены трупы четырех женщин и девочек…
•
Поддержав версию сирийских мятежников, США обвинили режим Асада в "кровавой атаке" на университет в Алеппо…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия | |
|
